A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (28) a Operação Fratres, em Guaíra, no Oeste do Paraná, para investigar um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas e armas na região de fronteira. A ação conta com apoio da Receita Federal e cumpre três mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão.
As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Umuarama e são cumpridas exclusivamente em Guaíra. Também foram determinados bloqueios de bens e valores dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, veículos de luxo e embarcações.
As investigações tiveram início na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra a partir de diligências da Operação Transloading, que apurou parte da estrutura logística utilizada para transportar drogas da região de fronteira para outras áreas do país. Na ocasião, dez caminhoneiros foram presos em cinco estados e aproximadamente três toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas.
Segundo a Polícia Federal, as diligências posteriores apontaram a existência de uma organização criminosa transnacional que atuaria na lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas e armas entre Paraguai e Bolívia e o Nordeste brasileiro, com ramificações no Paraná.
As apurações indicam que o grupo utilizava empresas de fachada e negócios em funcionamento para ocultar e dissimular a origem dos recursos. Entre as operações investigadas estão negociações envolvendo imóveis, veículos e atividades de transporte e logística.
Análises financeiras, patrimoniais e fiscais identificaram movimentações superiores a R$ 89,79 milhões entre créditos e débitos desde 2019. Conforme a PF, diversas empresas teriam sido utilizadas para dispersar os recursos e dificultar a identificação da origem dos valores.
As medidas cumpridas nesta segunda-feira também têm como objetivo restringir a disponibilidade de patrimônio que possa estar relacionado às atividades investigadas e garantir eventual ressarcimento de danos e perda de valores obtidos de forma ilícita em favor do Estado.
